Что СБУ ищет в фондовых компаниях Украины?
Начиная с 11 октября Служба безопасности Украины провела
обыск в компаниях-представителях фондового рынка Украины. Под удар попали 9
юридических лиц (по официальным данным). Следствие проходило по итогам решения
Шевченковского суда города Киева. На заседании рассматривался вопрос об отмывании
86 миллионов гривен. Суд постановил начать обыск в ряде компаний после принятия
решения. Напомню, что после заседания до начала следствия прошло чуть более
месяца. Возникает вопрос – зачем так тянуть?
(Фото: fakty.ua)
9 фондовых компаний, вместе с рядом физических лиц (имена
которых умалчиваются) принимали участие в операциях с «групповыми отчетами» на
общую сумму свыше 86 миллионов гривен. Эти «групповые отчеты» дали возможность
скрыть реальное происхождение денег, как и лицо, которое ими распоряжается. Подобная
схема часто используется при реализации «конфиденциальности и анонимности» в криптовалютах.